Zasadnutie multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu

Dňa 13. júla 2016 o 10.00 hod. v budove Prezídia Policajného zboru, Račianska č. 45 v Bratislave sa uskutoční zasadnutie multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Zriadenie automatizovaného centralizovaného mechanizmu v zmysle článku 1 ods. 12 návrhu novely Smernice č. 2015/849 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu
3. Diskusia
4. Záver

Za účelom zefektívnenia boja proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu Európska komisia navrhuje prostredníctvom novely vyššie uvedenej smernice zaviesť v krajinách Európskej únie automatizovaný centralizovaný mechanizmus, ktorý by umožňoval finančným spravodajským jednotkám a orgánom činným v trestnom konaní okamžitý prístup k informáciám o majiteľoch, konečných užívateľoch výhod a k ďalším relevantným informáciám o platobných a bankových účtoch. V tejto súvislosti je potrebné iniciovať stretnutie príslušných štátnych orgánov a inštitúcií za účelom určenia zásad a podmienok ich vzájomnej spolupráce v tejto veci.