Ekvivalentné krajiny

Krajiny, ktoré uvádza nižšie uvedená Spoločná pozícia členských štátov k ekvivalencii tretích krajín podľa Smernice 2005/60/ES, možno považovať pre účely § 11 ods. 1 písm. b), c) a d), § 11 ods. 2 písm. e) bod 2 a § 18 ods. 8 písm. a), b) a c) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov č. 445/2008 Z. z. a č. 186/2009 Z. z.  (ďalej len „zákon“) za tzv. ekvivalentné. Pri týchto krajinách platí predpoklad, že ukladajú povinnosti v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie a financovania terorizmu rovnocenné povinnostiam ustanoveným zákonom.

Zoznam ekvivalentných krajín (pozri tu).