MONEYVAL a FATF
MONEYVAL
Výbor expertov na hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu je stálym monitorovacím orgánom Rady Európy povereným posudzovaním súladu s hlavnými medzinárodnými normami na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a efektívnosti ich vykonávania, ako aj s úlohou vydávať odporúčania vnútroštátnym orgánom, pokiaľ ide o potrebné zlepšenia ich systémov. Prostredníctvom dynamického procesu vzájomných hodnotení a pravidelnej aktualizácie svojich hodnotení sa MONEYVAL zameriava na zlepšenie schopností vnútroštátnych orgánov účinnejšie bojovať proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Výbor bol založený v roku 1997 a od 1. januára 2011 má štatút nezávislého monitorovacieho mechanizmu v rámci Rady Európy, ktorý sa zodpovedá priamo Výboru ministrov. Vedúcim delegácie za Slovenskú republiku pri výbore MONEYVAL je zástupca finančnej spravodajskej jednotky Prezídia Policajného zboru.
MONEYVAL - Domovská stránka
Report on Fourth Assessment Visit (PDF, 2 MB)
Správa expertnej skupiny MONEYVAL z 5. kola hodnotenia opatrení v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
Prvá správa o pokroku MONEYVAL a opätovné prehodnotenie technického súladu
Slovenská verzia (PDF, 857 kB)
Druhá správa o pokroku MONEYVAL a opätovné prehodnotenie technického súladu
Tretia správa o pokroku MONEYVAL a opätovné prehodnotenie technického súladu
Slovenská verzia (PDF, 846 kB)
FATF
The Financial Action Task Force (Finančná akčná skupina – ďalej len „FATF“) je medzivládnym orgánom založeným v roku 1989 ministrami členských štátov. Cieľom FATF je stanoviť normy a podporiť účinné vykonávanie právnych, regulačných a operačných opatrení na boj proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a iným súvisiacim hrozbám pre integritu medzinárodného finančného systému. FATF je preto "politickým orgánom", ktorý sa snaží vytvoriť potrebnú politickú vôľu na uskutočnenie národných legislatívnych a regulačných reforiem v týchto oblastiach. FATF vypracovala sériu odporúčaní, ktoré sú uznávané ako medzinárodná norma pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a šíreniu zbraní hromadného ničenia. Vytvárajú základ pre koordinovanú reakciu na tieto ohrozenia integrity finančného systému a pomáhajú zabezpečiť rovnaké podmienky. Odporúčania FATF vydané v roku 1990 boli revidované v rokoch 1996, 2001, 2003 a naposledy v roku 2012, aby sa zabezpečila ich aktuálnosť, relevantnosť a všeobecné uplatňovanie. FATF monitoruje pokrok svojich členov pri zavádzaní potrebných opatrení, posudzuje metódy prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a protiopatrenia a podporuje prijatie a implementáciu vhodných opatrení na celom svete. V spolupráci s ďalšími medzinárodnými zúčastnenými stranami sa FATF snaží identifikovať zraniteľné miesta na vnútroštátnej úrovni s cieľom chrániť medzinárodný finančný systém pred zneužitím. Rozhodovacím orgánom FATF je plenárne zhromaždenie, ktoré sa zvoláva trikrát za rok.
FATF má v súčasnosti 39 členov (37 jurisdikcií členských štátov a 2 regionálne organizácie, ktoré zastupujú väčšinu hlavných finančných centier vo všetkých častiach sveta). Zároveň má 9 pridružených členov a 23 pozorovateľských organizácií (okrem iného napr. OSN, Svetová banka, Interpol atď. ) a 2 pozorovateľské krajiny.
FATF - Domovská stránka
Verejné vyhlásenie FATF – Paríž, 22. februára 2019 (PDF, 379 kB)
Public Statement - February 2019 (PDF, 180 kB)
Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process - 22 February 2019 (PDF, 180 kB)
Risk Based Approach
Accounting Profession (PDF, 1 MB)
Legal Professionals (PDF, 2 MB)
Trust And Company Service Providers (PDF, 2 MB)
Virtual Assets And Virtual Asset Service Providers (PDF, 2 MB)
Terrorist Financing Risk Assessment Guidance (PDF, 4 MB)
RISK-BASED SUPERVISION (PDF, 5 MB)
(20.05.2025)