Národná stratégia a Národné hodnotenie rizík
Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom rokovaní dňa 1. októbra 2025 Národnú stratégiu boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie zbraní hromadného ničenia s výhľadom do roku 2030 a Správu z národného hodnotenie rizík legalizácie výnosu z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
Národná stratégia boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie zbraní hromadného ničenia s výhľadom do roku 2030
Národná stratégia zabezpečuje efektívne fungovanie režimu boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, financovania terorizmu a financovania proliferácie zbraní hromadného ničenia v podmienkach Slovenskej republiky za účasti všetkých príslušných orgánov štátnej správy a verejnej moci Slovenskej republiky, v súlade s medzinárodnými štandardmi Finančnej akčnej skupiny. Národná Stratégia predstavuje súbor politických a operatívnych priorít Slovenskej republiky v oblasti boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, financovania terorizmu a financovania proliferácie zbraní hromadného ničenia. Vízia Národnej Stratégie odráža ambíciu Slovenskej republiky systematicky a koordinovane chrániť integritu svojho finančného systému, podporiť právny štát a efektívne prispievať k medzinárodnému úsiliu v oblasti boja proti tejto neželanej a závažnej trestnej činnosti.
Národné hodnotenie rizík legalizácie výnosu z trestnej činnosti a financovania terorizmu
Národné hodnotenie rizík spočíva v identifikovaní hrozieb, zraniteľnosti a konzekventnom posudzovaní rizík legalizácie výnosu z trestnej činnosti a financovania terorizmu na úrovni Slovenskej republiky. Na spracovaní Národného hodnotenia rizík a jeho priebežnej aktualizácii sa, na požiadanie, zúčastňujú povinné osoby, Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu nad finančným trhom, orgány činné v trestnom konaní, ostatné zainteresované štátne orgány a iné inštitúcie, ktoré sú povinné Finančnej spravodajskej jednotke poskytnúť potrebnú súčinnosť. Národné hodnotenie rizík sa v podmienkach Slovenskej republiky aktualizuje najmä s ohľadom na vývoj rizík legalizácie výnosu z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
Záverečná správa z tretieho národného hodnotenia rizík (PDF, 11 MB)
Správy z predchádzajúcich národných hodnotení rizík
Záverečná správa z druhého národného hodnotenia rizík (PDF, 5 MB)
Final Report on the second National Assessment of Risk of ML and FT in SR (PDF, 5 MB)
Záverečná správa z národného hodnotenia rizík (PDF, 3 MB)
Final Report on the National Asessment of the Risk of ML and FT in SR (PDF, 4 MB)
Sektorové analýzy rizika
Sektorová analýza rizika je špecializovaná analýza zameraná na identifikáciu, hodnotenie a porovnávanie rizík spojených s konkrétnym sektorom, ktorý môže byť zneužitý na legalizáciu výnosu z trestnej činnostia financovaniu terorizmu. Cieľom takejto analýzy je prijatie primeraných opatrení v rámci implementácie rizikovo orientovaného prístupu v boji proti identifikovaným rizikám. Identifikácia hrozieb a zraniteľnosti v rámci skúmaných sektorov pomáha subjektom v danom sektore prijať primerané opatrenia na zmiernenie týchto rizík.
Sektorové hodnotenie rizík zneužívania neziskových organizácií na financovanie terorizmu (PDF, 1 MB)
Sektorová analýza virtuálnych aktív / Poskytovateľov služieb virtuálnych aktív (PDF, 3 MB)
Sectoral Analysis of Virtual Assets / Virtual Asset Service Providers (PDF, 3 MB)
02.10.2025
