Strategické analýzy
Strategické analýzy predstavujú jednú z kľúčových činnosti Finančnej spravodajskej jendotky, ktorá sa zaoberá predovšetkým aktuálnymi trendmi a typmi legalizácie výnosu z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Vypracovanie strategickej analýzy taktiež prispieva k správnemu vytýčeniu cieľov v boji proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu
Analýza trendov:
Zakladanie bankových účtov klientom vo finančných inštitúciach (PDF, 240 kB)
Využívanie „pôžičkových“ transakcií ako predmet neobvyklých obchodných operácií (PDF, 791 kB)
