Strategické analýzy

Strategické analýzy predstavujú jednú z kľúčových činnosti Finančnej spravodajskej jendotky, ktorá sa zaoberá predovšetkým aktuálnymi trendmi a typmi legalizácie výnosu z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Vypracovanie strategickej analýzy taktiež prispieva k správnemu vytýčeniu cieľov v boji proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu

Analýza trendov: 

Zakladanie bankových účtov klientom vo finančných inštitúciach (PDF, 240 kB)

Využívanie „pôžičkových“ transakcií ako predmet neobvyklých obchodných operácií (PDF, 791 kB)

Využívanie hotovostných transakcií ako predmet neobvyklých obchodných operácií (PDF, 422 kB)

Strategická analýza - Cezhranične ohlasovanie (PDF, 212 kB)

(27.03.2026)