Strategický plán boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti do roku 2030 zahŕňa šesť oblastí
Vláda SR schválila v stredu 1. októbra 2025 Národnú stratégiu boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie zbraní hromadného ničenia s výhľadom do roku 2030, ktorú predložil na rokovanie minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok.
Kriminalita s presahom na finančný systém predstavuje celosvetovo závažnú hrozbu nielen pre ekonomickú stabilitu krajín, ale aj pre dôveru verejnosti vo verejné inštitúcie, právny štát a demokratický poriadok. Prijatie stratégie je nevyhnutné pre splnenie domácich a medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky, zvýšenie efektívnosti národného režimu boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti a financovania terorizmu, ako aj pre udržanie dôvery investorov, finančných inštitúcií a medzinárodných partnerov v integritu slovenského finančného prostredia.
Víziou národnej stratégie je Slovenská republika ako bezpečný, odolný a dôveryhodný štát s komplexným a efektívne fungujúcim systémom predchádzania, odhaľovania a postihu legalizácie výnosu z trestnej činnosti, financovania terorizmu a proliferácie zbraní hromadného ničenia, ktorý je plne zosúladený s európskym a medzinárodným rámcom a založený na princípoch národnej koordinácie, rizikovo orientovaného prístupu a spolupráce všetkých zainteresovaných subjektov.
Vízia stratégie tak odráža ambíciu Slovenska systematicky a koordinovane chrániť integritu svojho finančného systému, podporiť právny štát a efektívne prispievať k medzinárodnému úsiliu v oblasti boja proti tejto neželanej a závažnej trestnej činnosti.
Národná stratégia predstavuje plánovací dokument s konkrétnymi opatreniami, jej súčasťou je akčný plán s úlohami pre ministerstvá a iné štátne orgány, ktorý sa zameriava na šesť oblastí:
- legislatívny a regulačný rámec boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu,
- hodnotenie rizík, štatistika a rizikovo orientovaný prístup,
- dohľad, transparentnosť a konečný užívateľ výhod,
- finančné spravodajstvo, odhaľovanie a trestné stíhanie legalizácie výnosu z trestnej činnosti, vyhľadávanie výnosu z trestnej činnosti vedúce ku konfiškácii a reálne odoberanie skonfiškovaného výnosu z trestnej činnosti
- financovanie terorizmu a cielené finančné sankcie v oblasti financovania terorizmu a financovania proliferácie zbraní hromadného ničenia
- národná a medzinárodná spolupráca
Za celkové riadenie a koordináciu implementácie stratégie zodpovedá Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Finančnej spravodajskej jednotky, ktorá zároveň plní funkciu hlavného implementačného koordinátora.
