Iniciatíva pre otvorené vládnutie: Ako zvyšovať transparentnosť konečného užívateľa výhod?

V súlade s plnením úlohy B.10 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2022 - 2024 (schváleného uznesením Vlády SR č. 457/2022) rieši Ministerstvo spravodlivosti SR primerané možnosti rozšírenia kontroly transparentnosti konečného užívateľa výhod z osôb obchodujúcich so štátom (cez Register partnerov verejného sektora) na všetky osoby zapísané v obchodnom registri (t.j. z približne 30 tisíc subjektov na približne 300 tisíc subjektov).

V rámci plnenia úlohy aktuálne MS SR analyzuje možnosti aké automatizované postupy je v tejto oblasti efektívne využívať, aj vďaka spolupráci na medzinárodnom projekte “Enhancing the effectiveness of the anti-money laundering framework in Slovak Republic”, vedenom Radou Európy, ktorého prijímateľom je Ministerstvo vnútra SR.

Ďalšie témy, ktoré sú súčasťou diskusií o zvyšovaní transparentnosti konečných užívateľov výhod, sa týkajú:

• mechanizmu dvojstupňovej kontroly konečných užívateľov výhod
• inštitucionálneho zázemia a procesov prvotnej a druhotnej kontroly registrácie konečných užívateľov výhod
• vymožiteľnosti - zodpovednosť za nedodržanie podmienok uvedenia konečného užívateľa výhod a sankčné mechanizmy

Výsledkom tejto časti spolupráce je zatiaľ neverejný Technical paper, ktorý obsahuje analýzu a odporúčania. Viac informácií je dostupných aj na tomto odkaze: https://www.coe.int/en/web/corruption/-/promoting-the-improvement-of-ultimate-beneficial-ownership-register-in-the-slovak-republic