AML v praxi

Finančná spravodajská jednotka v poslednom období opätovne zaznamenala opakujúce sa prípady citového nátlaku s požiadavkou o zaslanie finančných prostriedkov. Tieto finančné prostriedky by mali byť použité napríklad na vykúpenie sa zo služby, alebo iný dôvod, ktorý obmedzuje neznámu osobu na jej ľudských právach. Odosielateľom týchto finančných prostriedkov sú tieto dôvody predostierané ako fakty, čo ich citovo zmanipuluje respektíve nastáva tak zvané citové vydieranie. Odosielateľom finančných prostriedkov je sľúbené, že po využití finančných prostriedkov im budú finančné prostredníky opätovne vrátené. Tieto finančné prostriedky však nie sú vrátené a zároveň sú pripísané iným osobám ako si odosielateľ finančných prostriedkov myslí čím je uvedený do omylu.

Na čo si dať pozor sa dočítate v letáku (PDF, 179 kB) z EUROPOL-u

Finančná spravodajská jednotka tiež zaznamenala prípady kde sú občania Slovenskej republiky žiadaní o zriadenie bankových účtov, ktorých zámerom je vziať si úver alebo inú pôžičku v Banke. Podmienkou však je aby prihlasovacie údaje k bankovému účtu odoslali neznámej osobe. Ak osoba uskutoční tento krok, napomáha tým praniu špinavých peňazí alebo iným trestným činom. Týmto úkonom sa stávajú podozrivým z páchania trestného činu a vystavujú sa možnému trestnoprávnemu postihu.

Informačné letáky z EUROPOL-u k CYBERCRIME podvodom

1. CEO PODVOD/BUSINESS EMAIL COMPROMISE (BEC) (PDF, 216 kB)

2. FAKTURAČNÝ PODVOD (PDF, 260 kB)

3. BANKOVÉ PHISHINGOVÉ E-MAILY (PDF, 250 kB)

4. BANKOVÉ PHISHINGOVÉ SMS-KY (PDF, 279 kB)

5. BANKOVÝ VISHING (PDF, 260 kB)

6. FALOŠNÉ WEBOVÉ STRÁNKY BÁNK (PDF, 245 kB)

7. ZOZNAMOVACÍ PODVOD (PDF, 179 kB)

8. INVESTIČNÉ PODVODY (PDF, 211 kB)

9. PODVODY PRI INTERNETOVOM NAKUPOVANÍ (PDF, 590 kB)

Počet navštívení stránky: 013460