Spravodajská jednotka finančnej polície

Spravodajská jednotka finančnej polície plní v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu úlohy centrálnej národnej jednotky v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Spravodajská jednotka finančnej polície zachováva mlčanlivosť o obsahu a pôvode informácií získaných od povinnej osoby plnením jej ohlasovacej povinnosti a zabezpečuje ochranu takto získaných informácií.  

 

a)  Spravodajská jednotka finančnej polície je v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. oprávnená

·        prijímať, analyzovať, vyhodnocovať a spracovávať hlásenia o neobvyklých obchodných operáciách a ďalšie informácie súvisiace s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti          a financovaním terorizmu na plnenie úloh podľa zákona č. 297/2008 Z.z. alebo zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore,

·        poskytovať informácie získané plnením ohlasovacej povinnosti orgánom činným v trestnom konaní a správcovi dane, 

·        požadovať a kontrolovať plnenie povinností povinných osôb,

·        podávať podnet na uloženie pokuty povinnej osobe za porušenie alebo neplnenie povinností  uložených zákonom č. 297/2008 Z.z. orgánu, ktorý je oprávnený povinnej osobe pokutu uložiť, ak vo veci nekoná spravodajská jednotka finančnej polície sama,

·        podávať podnet na odobratie oprávnenia na podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť povinnej osoby za opakované porušenie alebo nesplnenie povinností uložených zákonom č. 297/2008 Z.z. orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnúť o odobratí oprávnenia, 

·        zverejňovať informácie o formách a spôsoboch legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu a o spôsoboch rozpoznávania neobvyklých obchodných operácií,

·        informovať povinnú osobu o účinnosti hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii a o postupoch, ktoré nadväzujú na prijatie hlásenia o neobvyklej obchodnej operácií.

 

b) Z dôvodu vedenia súhrnných štatistických údajov je spravodajská jednotka finančnej polície oprávnená v zmysle § 27 zákona č. 297/2008 Z. z. požadovať od orgánov verejnej moci a povinných osôb podklady a informácie, ktoré zahŕňajú počet stíhaných a odsúdených osôb za trestný čin legalizácie príjmov z trestnej činnosti, hodnotu zaisteného, prepadnutého alebo zhabaného majetku. Orgány verejnej moci a povinné osoby sú povinné poskytnúť požadované materiály v termíne určenom spravodajskou jednotkou finančnej polície.  

 

c) Spravodajská jednotka finančnej polície je v zmysle § 28 zákona č. 297/2008 Z. z. oprávnená spolupracovať s příslušnými orgánmi členských štátov Európského spoločensktva a zahraničnými spravodajskými jednotkami združenými v medzinárodných organizáciách, ktoré pôsobia v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

 

d)  Spravodajská jednotka finančnej polície je v zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. oprávnená požiadať povinnú osobu o zdržanie neobvyklej obchodnej operácie.