Oddelenie medzinárodnej spolupráce
Medzinárodná výmena informácií v oblasti boja proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu rozširovania zbraní hromadného ničenia je zabezpečovaná oddelením medzinárodnej spolupráce FSJ P PZ, ktoré v rámci svojej činnosti zabezpečuje najmä efektívnu výmenu a preverovanie informácií vymieňaných so zahraničnými náprotivkami – partnerskými FIUs, a plnenie ďalších úloh upravených v § 28 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Oddelenie medzinárodnej spolupráce FSJ P PZ v rámci svojej činnosti neustále posilňuje spoluprácu so svojimi zahraničnými náprotivkami – partnerskými FIUs, s medzinárodnými organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie výnosov z trestnej činnosti, financovania terorizmu a financovania rozširovania zbraní hromadného ničenia a zároveň poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní získania informácií od zahraničných náprotivkov – partnerských FIUs slovenským orgánom presadzujúcim právo pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu a financovaní rozširovania zbraní hromadného ničenia v prípadoch s presahom do zahraničia.
V globálnom kontexte boja proti uvedenej nelegálnej činnosti FSJ P PZ zastupuje Slovenskú republiku aktívnym participovaním na rokovaniach a stretnutiach organizovaných v gescii mnohých medzinárodných výboroch, zoskupení a pracovných skupín, ktorých je členom, ako napr. MONEYVAL, Expert Group on Money Laundering and Terrorist Financing (EGMLTF), EGMONT Group, EU FIUs´ Platform (pri Európskej komisii), generálna rada AMLA (v zložení zástupcov z EÚ FIUs a ich náhradníkov na vysokej úrovni) a i.
Oddelenie medzinárodnej spolupráce FSJ P PZ využíva pri medzinárodnej výmene informácií chránený komunikačný kanál podporujúci finančné spravodajské jednotky Európskej únie v boji proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu pri výmene informácií - FIU.net NG ako aj šifrovanú elektronickú komunikáciu Egmont Secure Web (ESW), sieť prevádzkovanú organizáciou Egmont Group určenú pre komunikáciu s ostatnými štátmi, ktoré sú jej členmi.
- Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/297/20250115
- Európska legislatíva (tzv. AML Package)
6. AML Smernica: Directive - EU - 2024/1640 - EN - EUR-Lex
Nariadenie o AML: Regulation - EU - 2024/1624 - EN - EUR-Lex
Nariadenie o AMLA: Regulation - EU - 2024/1620 - EN - EUR-Lex
Nariadenie o TFR (CASPs): Regulation - 2023/1113 - EN - EUR-Lex
- Moneyval
Výbor expertov na hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu je stálym monitorovacím orgánom Rady Európy povereným posudzovaním súladu s hlavnými medzinárodnými normami na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a efektívnosti ich vykonávania, ako aj s úlohou vydávať odporúčania vnútroštátnym orgánom, pokiaľ ide o potrebné zlepšenia ich systémov. Prostredníctvom dynamického procesu vzájomných hodnotení a pravidelnej aktualizácie svojich hodnotení sa MONEYVAL zameriava na zlepšenie schopností vnútroštátnych orgánov účinnejšie bojovať proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Výbor bol založený v roku 1997 a od 1. januára 2011 má štatút nezávislého monitorovacieho mechanizmu v rámci Rady Európy, ktorý sa zodpovedá priamo Výboru ministrov. Vedúcim delegácie za Slovenskú republiku pri výbore MONEYVAL je zástupca finančnej spravodajskej jednotky Prezídia Policajného zboru.
https://www.coe.int/en/web/moneyval/
Správa expertnej skupiny MONEYVAL z 5. kola hodnotenia opatrení v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
- Určené komunikačné kanály využívané v rámci medzinárodnej spolupráce OMS FSJ P PZ:
FIU.net NG
Decentralizovaná a sofistikovaná počítačová sieť podporujúca finančné spravodajské jednotky Európskej únie v boji proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu. Význam tejto siete pre finančné spravodajské jednotky je jasný: jednotný európsky trh podporil voľný obchod, silnú hospodársku súťaž, veľký výber pre spotrebiteľov, zamestnanosť a prosperitu. Avšak napomohol k vytvoreniu podmienok pre voľný pohyb aj iných vecí a ľudí a to aj zločincov, teroristov, výnosov z trestnej činnosti, finančných prostriedkov na podporu terorizmu. Dňa 03.02.2025 bola spustená najnovšia verzia siete FIU.net „nová generácia“ (ďalej len „FIU.net NG“), ktorá poskytla finančným spravodajským jednotkám a Europolu výrazné vylepšenie a najmodernejšie IT riešenie, ktoré umožňuje rýchlejšiu a efektívnejšiu výmenu informácií a ich krížové porovnávanie.
https://finance.ec.europa.eu/news/next-generation-fiunet-2025-02-04_en
ESW
Organizácia združujúca 177 finančných spravodajských jednotiek na celom svete. Egmont Group poskytuje platformu na zabezpečenú výmenu znalostí a spravodajských informácií v boji proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu. Toto je obzvlášť dôležité, pretože FIU majú jedinečnú pozíciu pri spolupráci a podpore národných a medzinárodných snáh v boj proti financovaniu terorizmu a sú dôveryhodnou vstupnou platformou pre zdieľanie finančných informácií na domácom a medzinárodnom trhu v súlade s celosvetovými štandardmi v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Egmont Group podporuje snahy svojich medzinárodných partnerov a ostatných zúčastnených strán o uplatňovanie rezolúcií a vyhlásení Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov, ministrov financií krajín G20 a finančnej akčnej skupiny (Financial Action Task Force, FATF). Egmont Group dokáže zvýšiť hodnotu práce členských finančných spravodajských jednotiek zlepšením porozumenia rizika legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu medzi zúčastnenými stranami. Organizácia je schopná čerpať z operačných skúseností s cieľom informovať o politických aspektoch, vrátane vykonávania opatrení a reforiem v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a boja proti financovaniu terorizmu. Zdieľanie finančných spravodajských informácií má prvoradý význam a stalo sa základným kameňom medzinárodného úsilia v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Podľa medzinárodných štandardov sú finančné spravodajské jednotky na celom svete v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu povinné vymieňať si informácie a zapojiť sa do medzinárodnej spolupráce. Egmont Group ako medzinárodné fórum pre finančné spravodajstvo tomu napomáha a nabáda k tomu navzájom členské spravodajské jednotky. Organizácia tiež prevádzkuje počítačovú sieť Egmont Secure Web (ESW), ktorá umožňuje členom skupiny navzájom komunikovať prostredníctvom šifrovaného e-mailu.
https://egmontgroup.org/ - domovská stránka
PRINCIPLES OF INFORMATION EXCHANGE – Egmontské princípy
(02.05.2025)
