Metodické usmernenia a stanoviská FSJ

• Kvalifikovaná žiadosť (PDF, 390 kB)

Metodické pokyny

Identifikácia klienta bez fyzickej prítomnosti a použitie § 12 zákona (PDF, 876 kB)

Stanovisko KUV (PDF, 1 MB)

Usmernenie k hodnoteniu a riadeniu rizík MLTF (PDF, 681 kB)

Usmernenie k poistným zmluvám § 10 vs § 11 (PDF, 442 kB)

Usmernenie k § 14 (PDF, 260 kB)

KYC - poznaj svojho klienta (PDF, 916 kB)

Usmernenie k § 16 (PDF, 206 kB)

Usmernenie k § 17 (PDF, 252 kB)

Usmernenie k § 19 (PDF, 251 kB)

Usmernenie k §35a (PDF, 150 kB)

Usmernenie k plneniu tretími stranami § 13 (PDF, 434 kB)

Usmernenie k výnimkám z povinnosti zachovávať mlčanlivosť § 18 (PDF, 410 kB)

Usmernenie pre audítora, účtovníka a daňového poradcu (PDF, 456 kB)

Usmernenie pre obchodníka s drahými kovmi a kameňmi (PDF, 450 kB)

Usmernenie pre správc. majetku, organizačný a ekonomický poradcovia (PDF, 1 MB)

Zmeny AML zákona účinné od 15.3.2018 (PDF, 582 kB)