Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. december 2019, sobota
 

Na daňových podvodoch spolupracoval pracovník daňového úradu

12. 03. 2014

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil deväť členov organizovanej skupiny zo zločinu daňového podvodu. Jedným z členov bol aj pracovník daňového úradu. Podvodným konaním si mali uplatniť neoprávnený nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty viac ako 811 tisíc eur (811.325,17 eur), z ktorých sa v spolupráci so správcom dane podarilo zachrániť takmer 150 tisíc eur (149.100- eur), ktoré neboli vyplatené.

Aby polícia zabránila pokračovaniu trestnej činnosti, 117 policajtov a 20 pracovníkov inšpekcie Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky zrealizovalo vo viacerých mestách na západe Slovenska (Bratislava, Nitra, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Topoľčany, Hlohovec) policajnú akciu, pri ktorej bolo zadržaných deväť osôb, vykonaných 10 domových prehliadok a 15 prehliadok ďalších priestorov. Výsledkom policajnej akcie je deväť obvinených zo zločinu daňového podvodu, ktorého sa mali dopustiť závažnejším spôsobom, preto im v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Osem z nich sa nachádza vo väzbe, po jednej polícia pátra. Počas domových prehliadok a prehliadok iných priestorov polícia zaistila množstvo listinných dôkazov, ako sú faktúry, pokladničné doklady, výpisy z obchodného registra, počítače, pamäťové médiá, peňažné prostriedky a iné. Na akcii sa okrem Finančnej správy zúčastnili aj policajti NaKA, krajských riaditeľstiev v Trenčíne, v Nitre a v Bratislave a z viacerých okresných riaditeľstiev v Bratislave, Nitre, Novom Meste nad Váhom, Trenčíne a Topoľčanoch.

Organizovaná skupina mala páchať daňovú trestnú činnosť v rokoch 2012 až 2014 neoprávneným uplatňovaním nároku na vrátenie DPH. Podľa zistení polície mali na to využívať rôzne obchodné spoločnosti, podmienkou bolo sídlo v príslušnosti Daňového úradu Bratislava. Išlo o prepisovanie obchodných podielov viacerých spoločností na ďalšie osoby, ktoré však nikdy za spoločnosti nevykonávali žiadnu obchodnú činnosť. Následne mali v mene spoločností vypracovávať daňové priznania. Výšku nároku na vrátenie DPH mal pritom určovať pracovník konkrétneho daňového úradu tak, aby sa vyhli kontrole zo strany úradu. Jeho úlohou malo byť tiež upozorňovanie na poukazovanie uplatnených nárokov zo strany úradu na účty spoločností. Ale aj včasné upozorňovanie na kontrolu oprávnenosti nároku na vrátenie DPH zo strany úradu v spoločnostiach, v prípade ak bola kontrola zameraná na iné osoby. Ďalej mali zabezpečovať výber už vyplatených nárokov z účtov, ktoré si mali medzi sebou následne deliť, za čo teraz čelia obvineniu z daňového podvodu.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby