Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. júl 2019, nedeľa
 

NAKA zabránila poskytnutiu miliónového úveru založeného na podvode

10. 09. 2013

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry zabránil neoprávnenému poskytnutiu úveru zo Švajčiarskej banky v hodnote 210 miliónov dolárov (cca 170 miliónov Eur). 

Vyšetrovateľ obvinil Denisu B. (37) z Trnavského kraja z trestného činu úverového podvodu. Ako predsedkyňa predstavenstva akciovej spoločnosti sa mala pokúsiť získať úver zo švajčiarskej banky vo výške 210 milión dolárov. Zmluvnou podmienkou na poskytnutie úveru bolo uhradenie jednorazového poplatku, necelých 6 miliónov dolárov (cca 4,7 miliónov Eur), na účet banky. Splnenie tejto podmienky mala podľa policajných informácií predstierať tak, že emailovou poštou poslala desať sfalšovaných cezhraničných platobných príkazov. Bonitu a spoľahlivosť klienta mala tiež vydokladovať falošnými dokumentmi.

Polícia vykonala dve domové prehliadky, počas ktorých zaistila nooteboky, listiny a pečiatky.

Vďaka rýchlej reakcii a práci Národnej kriminálnej agentúry došlo k prekazeniu dokonania trestného činu a zabráneniu spôsobenia škody súkromnému subjektu vo výške 210 miliónov dolárov (cca 170 miliónov Eur).

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry ženu obvinil z trestného činu úverového podvodu v štádiu pokusu, za čo jej hrozí trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov. 

Denisa Burzová sa nedostavuje na predvolanie polície, ani sa nenachádza na mieste svojho trvalého bydliska. Vyšetrovateľ po nej preto vyhlásil pátranie a súd vydal príkaz na zatknutie.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby