Od 1. septembra 2008 sú účinné nové opatrenia proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti
28. 08. 2008 Nový zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu 129kB preberá smernice EÚ o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Takisto je reakciou na výsledky hodnotenia výborom Rady Európy MONEYVAL, ktorý konštatoval absenciu viacerých inštitútov zameraných na prevenciu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. ZÁKON DOPĹŇA A SPRESŇUJE ZÁKLADNÉ POJMY ako legalizácia príjmov z...
