MPK/Platobné operácie
Predkladateľ dokumentu: iniciatívny návrh
Oblasť: Financie
Typ: MPK
Dňa 27.06.2023 bolo v MPK zverejnené opatrenie Ministerstva financií č. MF/011078/2023-36, ktorým sa ustanovuje spôsob monitorovania rizikovosti platobných operácií, jeho vyhodnocovanie a kritériá vyhodnocovania platobných operácií. Cieľom je ustanovenie spôsobu monitoringu platobných operácií z účtov vedených v Štátnej pokladnici.
V predkladanom návrhu opatrenia je ustanovený spôsob monitoringu platobných operácií z účtov vedených v Štátnej pokladnici s výnimkou platobných operácií realizovaných klientom, ktorým je klient Štátny dlh, Národný bezpečnostný úrad, Slovenská informačná služba, či Vojenské spravodajstvo.
Monitoringu nepodliehajú ani platobné operácie realizované medzi klientmi Štátnej pokladnice, ktorí sú subjektmi verejnej správy. Zdrojmi informácií v rámci monitoringu budú okrem údajov zadaných klientom v súvislosti s prevodom finančných prostriedkov (napríklad medzinárodné bankové číslo účtu) aj zoznamy a registre vedené orgánmi verejnej moci ako napríklad register právnických osôb, či register účtovných závierok. Opatrenie ďalej vymedzuje aj kritériá vyhodnocovania monitoringu týchto platobných operácií, ktoré použije Štátna pokladnica pri určovaní, či daná platobná operácia bude posúdená za rizikovú platobnú operáciu a bude o tejto platobnej operácii informované Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
MPK končí: 11.07.2023
Predpokladaná účinnosť od: dňom vyhlásenia
