Metodické usmernenia a stanoviská FSJ
-
Identifikácia klienta bez fyzickej prítomnosti a použitie § 12 zákona (PDF, 287 kB)
-
Usmernenie k výnimkám z povinnosti zachovávať mlčanlivosť § 18 (PDF, 250 kB)
-
Usmernenie pre audítora, účtovníka a daňového poradcu (PDF, 387 kB)
-
Usmernenie pre obchodníka s drahými kovmi a kameňmi (PDF, 280 kB)
-
Usmernenie pre správcov majetku, organizačný a ekonomický poradcovia (PDF, 398 kB)
-
Zmeny AML zákona č. 297_2008 Z. z., účinné od 01.11.2020 (PDF, 432 kB)
(07.06.2022)