Metodické usmernenia a stanoviská FSJ

• Kvalifikovaná žiadosť (PDF, 247 kB)
• Usmernenie finančnej spravodajskej jednotky P PZ pre povinné osoby k identifikácii a overeniu identifikácie podľa zákona č. 297/2008 Z.z. (PDF, 238 kB)
• Usmernenie k plneniu povinností podľa zákona č. 297/2008 Z. z. pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov, ktoré poskytujú služby peňaženky virtuálnej meny a zmenárne virtuálnej meny, ktoré sú zaradené medzi povinné osoby podľa § 5 ods. 1 písm. o) a p) zákona č. 297/2008 Z.z. (PDF, 285 kB)
• Stanovisko k identifikácii a overeniu identifikácie klienta (PDF, 280 kB)
• Stanovisko pre audítora, účtovníka a daňového poradcu (PDF, 248 kB)
• Stanovisko k povinnosti zachovávať mlčanlivosť (PDF, 258 kB)
• Stanovisko ku konečným užívateľom výhod (PDF, 288 kB)
• Usmernenie k obsahu programu vlastnej činnosti (PDF, 844 kB)
• Stanovisko k zdieľaniu informácií medzi poisťovňami a inými finančnými inštitúciami (PDF, 257 kB)
• Stanovisko k výnimke z povinnosti uvádzať údaje sprevádzajúce prevody finančných prostriedkov (PDF, 233 kB)
• Stanovisko pre organizačných a ekonomických poradcov a poskytovateľov služieb správy majetku (PDF, 345 kB)
• Stanovisko týkajúce sa spracovania a uchovávania údajov (PDF, 232 kB)
• Stanovisko k účtovníkom ako povinným osobám (PDF, 235 kB)
• Stanovisko pre osoby oprávnené obchodovať s drahými kovmi alebo drahými kameňmi a záložne (PDF, 250 kB)
• Stanovisko k vybraným ustanoveniam AML zákona (PDF, 280 kB)
• Stanovisko k vykonávaniu starostlivosti pri zmluvách o životnom poistení (PDF, 434 kB)
• Stanovisko týkajúce sa zisťovania neobvyklej obchodnej operácie (PDF, 234 kB)
• Stanovisko k právnej úprave AML účinnej od 01.11.2020 (PDF, 297 kB)
• HODNOTENIE RIZÍK LEGALIZÁCIE A FINANCOVANIA TERORIZMU (PDF, 200 kB)

Ďalšie metodické usmernenia, stanoviská a informácie týkajúce sa problematiky AML/CFT nájdete na internetovej stránke Národnej banky Slovenska

Stránka aktualizovaná ku dňu: 07.06.2024