Finančná spravodajská jednotka

Aktuality:

Slovenská republika dosiahla veľký úspech v oblasti boja proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, čo bolo potvrdené na 70. plenárnom zasadnutí Výboru expertov MONEYVAL v Štrasburgu (Francúzsko) dňa 16.12.2025. V rámci poslednej, štvrtej správy o pokroku, ktorú finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru, ako gestor tejto agendy, predložila Výboru expertov MONEYVAL, sa podarilo zvýšiť hodnotenie Slovenskej republiky až v ôsmich odporúčaniach FATF. Zvýšenie v takomto množstve odporúčaní FATF v rámci jednej správy o pokroku Slovenskej republiky sa dosiaľ ešte nikdy nepodarilo. Zároveň bola Slovenská republika vyňatá z prvého stupňa sankčného režimu (tzv. CEPs) ako aj z režimu pravidelného podávania správ o pokroku. Pravidelné správy o pokroku bola Slovenská republika doposiaľ povinná podávať na základe výsledkov z 5. kola vzájomného hodnotenia Výborom Expertov MONEYVAL. V súčasnosti sa Slovenská republika pod vedením finančnej spravodajskej jednotky Prezídia Policajného zboru intenzívne pripravuje na 6. kolo vzájomného hodnotenia, ktoré sa uskutoční v roku 2028 a prijíma opatrenia na posilnenie boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie v spolupráci s príslušnými orgánmi Slovenskej republiky.

Ďalšie informácie

Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom rokovaní dňa 1. októbra 2025 Národnú stratégiu boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie zbraní hromadného ničenia s výhľadom do roku 2030 a Správu z národného hodnotenie rizík legalizácie výnosu z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Národná stratégia a Národné hodnotenie rizík

OZNAM PRE POVINNÉ OSOBY

S účinnosťou od 1. júna 2026 sú VŠETKY povinné osoby povinné registrovať sa v informačnom systéme Finančnej spravodajskej jednotky - GoAML.

Uvedená povinnosť vyplýva z § 21 ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. (novela prijatá zákonom č. 73/2026 Z. z.) a vzťahuje sa na všetky povinné osoby bez ohľadu na to, či chcú podať hlásenie o neobvyklej obchodnej operácii, alebo nie. Existujúce povinné osoby sa musia registrovať do 30. novembra 2026, ostatné subjekty do 30 dní odo dňa, keď sa stali povinnou osobou. 

Všetky potrebné informácie sú uvedené v záložke Informačný systém goAML. 

Legislatívny rámec činnosti finančnej spravodajskej jednotky je tvorený najmä zákonom číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákonom číslo 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a právnymi aktmi Európskej únie.

Prvý z menovaných zákonov determinuje jednotke postavenie centrálnej národnej jednotky v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, čo značí, že je prioritne zameraná na prijímanie, evidovanie, analýzu, vyhodnocovanie a spracovávanie hlásení o neobvyklých obchodných operáciách.

Finančná spravodajská jednotka požíva status kontrolného orgánu voči povinným osobám podľa § 5 zákona číslo 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a zároveň podľa tohto zákonného aktu aj status správneho orgánu.

Zoznam významných verejných funkcií (PDF, 147 kB)

Zoznam Vysokorizikových krajín (PDF, 427 kB)

Jednotka v rámci spolupráce s povinnými osobami poskytuje usmernenia a stanoviská k jednotlivým praxou vznikajúcim aplikačným problémom, všeobecnou formou zverejnenia na internetovej stránke a tiež adresne, zasielaním v písomnej forme priamo dožadujúcej konkrétnej povinnej osobe.

Kvalifikovaná žiadosť (PDF, 132 kB)

Počet navštívení stránky: 268439

(14.05.2026)