Finančná spravodajská jednotka
Aktuality:
Slovenská republika dosiahla veľký úspech v oblasti boja proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, čo bolo potvrdené na 70. plenárnom zasadnutí Výboru expertov MONEYVAL v Štrasburgu (Francúzsko) dňa 16.12.2025. V rámci poslednej, štvrtej správy o pokroku, ktorú finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru, ako gestor tejto agendy, predložila Výboru expertov MONEYVAL, sa podarilo zvýšiť hodnotenie Slovenskej republiky až v ôsmich odporúčaniach FATF. Zvýšenie v takomto množstve odporúčaní FATF v rámci jednej správy o pokroku Slovenskej republiky sa dosiaľ ešte nikdy nepodarilo. Zároveň bola Slovenská republika vyňatá z prvého stupňa sankčného režimu (tzv. CEPs) ako aj z režimu pravidelného podávania správ o pokroku. Pravidelné správy o pokroku bola Slovenská republika doposiaľ povinná podávať na základe výsledkov z 5. kola vzájomného hodnotenia Výborom Expertov MONEYVAL. V súčasnosti sa Slovenská republika pod vedením finančnej spravodajskej jednotky Prezídia Policajného zboru intenzívne pripravuje na 6. kolo vzájomného hodnotenia, ktoré sa uskutoční v roku 2028 a prijíma opatrenia na posilnenie boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie v spolupráci s príslušnými orgánmi Slovenskej republiky.
Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom rokovaní dňa 1. októbra 2025 Národnú stratégiu boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie zbraní hromadného ničenia s výhľadom do roku 2030 a Správu z národného hodnotenie rizík legalizácie výnosu z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
Národná stratégia a Národné hodnotenie rizík
OZNAM PRE POVINNÉ OSOBY:
Finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru spustila 27.09.2024 produkčnú prevádzku nového informačného systému goAML. Od dátumu 01.01.2025 bude možné podať hlásenie o neobvyklej obchodnej operácii elektronickou formou iba prostredníctvom webovej aplikačnej časti informačného systému goAML. Za týmto účelom je potrebné, aby ste vykonali registráciu do predmetného informačného systému. Pri registrácii postupujte výlučne podľa inštrukcii v príručke.
Všetky potrebné informácie sú uvedené v záložke Informačný systém goAML.
Legislatívny rámec činnosti finančnej spravodajskej jednotky je tvorený najmä zákonom číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákonom číslo 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a právnymi aktmi Európskej únie.
Prvý z menovaných zákonov determinuje jednotke postavenie centrálnej národnej jednotky v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, čo značí, že je prioritne zameraná na prijímanie, evidovanie, analýzu, vyhodnocovanie a spracovávanie hlásení o neobvyklých obchodných operáciách.
Finančná spravodajská jednotka požíva status kontrolného orgánu voči povinným osobám podľa § 5 zákona číslo 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a zároveň podľa tohto zákonného aktu aj status správneho orgánu.
Zoznam významných verejných funkcií (PDF, 147 kB)
Usmernenie k overeniu identifikácie klienta v súvislosti s mimoriadnou situáciou (PDF, 238 kB)
Zverejnenie právoplatných rozhodnutí o uložení sankcie za správny delikt v zmysle § 33a zákona č. 297/2008 Z.z.:
Zoznam Vysokorizikových krajín (PDF, 182 kB)
Jednotka v rámci spolupráce s povinnými osobami poskytuje usmernenia a stanoviská k jednotlivým praxou vznikajúcim aplikačným problémom, všeobecnou formou zverejnenia na internetovej stránke a tiež adresne, zasielaním v písomnej forme priamo dožadujúcej konkrétnej povinnej osobe.
Kvalifikovaná žiadosť (PDF, 132 kB)
Počet navštívení stránky: 257488
(06.02.2026)
