Legislatíva

Úplné znenie zákona patriaceho do kompetencie finančnej spravodajskej jednotky:

• Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 01.11.2020 (PDF, 482 kB) (slov-lex)

Názvy všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s činnosťou FSJ Za autentické a záväzné možno považovať len slovenské znenia zákonov uverejnené v Zbierke zákonov SR.   

• Zákon č. 445/2008 Z.z. v súvislosti so zavedením meny euro v SR 
• Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore
• Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
• Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
• Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách
• Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve
• Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
• Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
• Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a iných investičných službách
• Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách
• Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon)
• Zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní

Zrušené právne predpisy:

• Zákon č. 367/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ (PDF, 102 kB) 
• Zákon č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve (PDF, 395 kB)

Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Národnou bankou Slovenska a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zo dňa 26. novembra 2013:

       v slovenskom znení

http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ORM/AML/2013_11_29_Konecna_verzia_dohody_bez_priloh.pdf

       v anglickom znení

http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ORM/AML/2013_11_29_Konecna_verzia_dohody_bez_priloh_EN.pdf

Legislatíva Európskej únie: 

• Rozhodnutie Rady EÚ č. 2000/642/SVV o spolupráci pri výmene informácií medzi finančnými informačnými jednotkami (PDF, 457 kB)
• Rozhodnutie Rady EÚ č. 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (PDF, 715 kB)
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006 (PDF, 522 kB)
• SMERNICA RADY (EÚ) 2016/2258 zo 6. decembra 2016 (PDF, 326 kB) 
• DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1675 zo 14. júla 2016 (PDF, 332 kB)

Zoznamy osôb, voči ktorým sú vyhlásené medzinárodné sankcie: 

1. Organizácia spojených národov 

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

2. Európska únia 

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

• Implementation day - výkon sankcií voči Iránu

• Information Note on EU sanctions to be lifted under the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) (PDF, 538 kB)
• Nariadenie rady EU 2015/1861, z 18.októbra 2015,  ktorým sa mení nariadenie EU č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (PDF, 1 MB)
• Information concerning the date of application of Council Regulation (EU) 2015/1861 amending Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran and Council Implementing Regulation (EU) 2015/1862 (PDF, 314 kB)
• Council Decision (CFSP) 2016/37 of 16 January 2016 concerning the date of application of Decision (CFSP) 2015/1863 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran (PDF, 1 MB)
• Rozhodnutie rady SZBP 2015/1863, z 18.októbra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (PDF, 530 kB) 
• The Procurement Channel and the Procurement Working Group of the Joint Commission (PPTX, 70 kB) 
• Iran- spoločné zasadanie PS Relex a Dual-Use (PDF, 649 kB)

3. Nariadenie č. 397/2005 Z.z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť 

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ - vyhľadávanie sankcionovaných osôb podľa rôznych kritérií

(15.06.2022)