Polícia / Prezídium Policajného zboru / Finančná spravodajská jednotka / Legislatíva

Legislatíva

Úplné znenie zákona patriaceho do kompetencie finančnej spravodajskej jednotky:

Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 01.11.2020 (PDF, 482 kB) (slov-lex)

Názvy všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s činnosťou FSJ Za autentické a záväzné možno považovať len slovenské znenia zákonov uverejnené v Zbierke zákonov SR.

Zákon č. 445/2008 Z.z. v súvislosti so zavedením meny euro v SR
Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore
Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách
Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a iných investičných službách
Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon)
Zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní