Legislatíva
Úplné znenie zákona patriaceho do kompetencie finančnej spravodajskej jednotky:
Názvy všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s činnosťou FSJ Za autentické a záväzné možno považovať len slovenské znenia zákonov uverejnené v Zbierke zákonov SR.
-
Zákon č. 445/2008 Z.z. v súvislosti so zavedením meny euro v SR
-
Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
-
Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore
-
Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
-
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
-
Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách
-
Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve
-
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
-
Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
-
Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a iných investičných službách
-
Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách
-
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon)
-
Zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní
Finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru oznamuje, že bola uzatvorená Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi
- Národnou bankou Slovenska a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky uzatvorenej podľa ustanovenia § 3 ods. 4 v spojení s § 3 ods. 8 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe § 34a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Dohoda nadobudla platnosť a účinnosť dňa 17. decembra 2024.
- Úradom pre reguláciu hazardných hier a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky uzatvorenej podľa ustanovenia § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Dohoda nadobudla platnosť a účinnosť dňa 31. marca 2025.
Legislatíva Európskej únie:
- Rozhodnutie Rady EÚ č. 2000/642/SVV o spolupráci pri výmene informácií medzi finančnými informačnými jednotkami (PDF, 457 kB)
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Text s významom pre EHP
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1113 z 31. mája 2023 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov a určitých kryptoaktív a o zmene smernice (EÚ) 2015/849 (Text s významom pre EHP)
- Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EH
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1624 z 31. mája 2024 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (Text s významom pre EHP)
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1640 z 31. mája 2024 mechanizmoch, ktoré majú členské štáty zaviesť na predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2019/1937 a mení a zrušuje smernica (EÚ) 2015/849 (Text s významom pre EHP)
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1620 z 31. mája 2024, ktorým sa zriaďuje Úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 (Text s významom pre EHP)
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1114 z 31. mája 2023 o trhoch s kryptoaktívami a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 a smerníc 2013/36/EÚ a (EÚ) 2019/1937 (Text s významom pre EHP)
Informačný list k spracúvaniu osobných údajov pri plnení úloh Policajného zboru (PDF, 112 kB)
(14.04.2025)