„Daňová kobra“ opäť zasahovala
28. 02. 2013Národná kriminálna agentúra v spolupráci s Finančnou správou Slovenskej republiky opäť zasiahla a zabránila vyplateniu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky približne milión Eur.
Policajná akcia úspešne prebehla paralelne v Bratislave, Martine, Žiari nad Hronom a Šamoríne. Zúčastnilo sa jej 23 policajtov z rôznych policajných zložiek. Vykonali tri domové prehliadky a zaistili rôzne listinné dôkazné materiály.
Páchatelia v snahe získať pre seba finančný prospech sa podľa policajných informácií dohodli a vytvorili fiktívny obchodný reťazec. Medzi troma obchodnými spoločnosťami mali vystavovať faktúry na fiktívne zdaniteľné plnenia medzi týmito spoločnosťami, preberacie protokoly, príjmové pokladničné doklady, zmluvy o pôžičkách finančných prostriedkov a následne do účtovníctva spoločnosti na konci reťazca zaúčtovať celkom tri faktúry. Ich predmetom bol predaj nehnuteľnosti, hnuteľného majetku a bukových priziem v celkovej hodnote 6.208.111 Eur. Z týchto faktúr si následne mali uplatniť odpočítanie dane vo výške 991.211 Eur.
Takýmto konaním páchateľov by v prípade vyplatenia nadmerného odpočtu DPH bola spôsobená škoda štátnemu rozpočtu SR zastúpeného Daňovým úradom Bratislava vo výške 991.211 Eur.
Polícia, v spolupráci s Finančnou správou Slovenskej republiky, štátnemu rozpočtu zachránila 991.211 Eur a zabránila ich vyplateniu.
V tomto prípade vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil tri osoby, Stanislava H. (42), Daniela F. (30) a Vieru J. (58) z trestného činu neodvedenia dane a poistného. Hrozí im trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov, stíhaní sú na slobode.