Daňová kobra opäť zasahovala – zachránila takmer 700.000 eur

Daňová kobra opäť zasahovala. Odhalila trestnú činnosť, ktorej pokračovaniu sa vďaka rýchlej reakcii Národnej kriminálnej agentúry a Finančnej správy Slovenskej republiky podarilo zabrániť. Reálne tak zachránila takmer 700 tisíc eur. Výsledkom akcie je okrem zachránených peňazí daňových poplatníkov aj 10 obvinených osôb z trestného činu neodvedenia dane a poistného. 

Najmenej medzi 10 osobami, ktoré sú už obvinené, malo dôjsť k dohode o vytvorení fiktívneho obchodného reťazca. Snahou obvinených malo byť získanie finančného prospechu. V tomto reťazci 14 obchodných spoločností došlo k vystaveniu podvodných faktúr v minimálne 200 fiktívnych obchodoch. V rámci fingovaných obchodov bolo spoločnosťami vystavených tiež množstvo klamlivých preberacích protokolov, príjmových dokladov, a iných dokumentov. Reťazec uzatváralo za účelom trestnej činnosti upravené účtovníctvo v spoločnosti na jeho konci. Fiktívne daňové doklady, ktorých predmetom boli zdaniteľné obchody, deklarovali dodanie rôzneho tovaru v celkovom rozsahu približne šesť miliónov eur. Z nich si páchatelia ešte v rokoch 2011 až 2012 neoprávnene uplatnili odpočítanie dane a následne nárok na vrátenie viac ako jeden milión eur zo štátneho rozpočtu.

 Počas policajnej akcie bolo vykonaných deväť domových prehliadok, 12 prehliadok podnikateľských objektov a kancelárií vrátane priestorov, kde bolo spracovávané účtovníctvo a iné dokumenty. Počas realizácie boli zaistené listinné doklady súvisiace s trestnou činnosťou a nosiče elektronických dát.

 Obvinení sú už v rukách polície a  hrozí im trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry navrhol väzobne stíhať tri osoby, ostatní sú stíhaní na slobode. Jedna osoba sa nachádza vo výkone trestu odňatia slobody a po jednej osobe polícia pátra.

 Na záver možno dodať, že išlo o policajnú akciu, ktorá mala aj preventívny účinok vo forme zabránenia páchaniu ďalšej daňovej trestnej činnosti tejto skupiny páchateľov.