Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil deväť členov organizovanej skupiny zo zločinu daňového podvodu. Jedným z členov bol aj pracovník daňového úradu. Podvodným konaním si mali uplatniť neoprávnený nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty viac ako 811 tisíc eur (811.325,17 eur), z ktorých sa v spolupráci so správcom dane podarilo zachrániť takmer 150 tisíc eur (149.100- eur), ktoré neboli vyplatené.

Aby polícia zabránila pokračovaniu trestnej činnosti, 117 policajtov a 20 pracovníkov inšpekcie Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky zrealizovalo vo viacerých mestách na západe Slovenska (Bratislava, Nitra, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Topoľčany, Hlohovec) policajnú akciu, pri ktorej bolo zadržaných deväť osôb, vykonaných 10 domových prehliadok a 15 prehliadok ďalších priestorov. Výsledkom policajnej akcie je deväť obvinených zo zločinu daňového podvodu, ktorého sa mali dopustiť závažnejším spôsobom, preto im v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Osem z nich sa nachádza vo väzbe, po jednej polícia pátra. Počas domových prehliadok a prehliadok iných priestorov polícia zaistila množstvo listinných dôkazov, ako sú faktúry, pokladničné doklady, výpisy z obchodného registra, počítače, pamäťové médiá, peňažné prostriedky a iné. Na akcii sa okrem Finančnej správy zúčastnili aj policajti NaKA, krajských riaditeľstiev v Trenčíne, v Nitre a v Bratislave a z viacerých okresných riaditeľstiev v Bratislave, Nitre, Novom Meste nad Váhom, Trenčíne a Topoľčanoch.