Organizovanej skupine hrozí za obchody s cukrom 7 až 12 rokov

20. 03. 2014

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil troch členov organizovanej skupiny zo zločinu skrátenia dane a poistného. Keďže mali konať závažnejším spôsobom, hrozí im v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.

V pondelok (17.03.2014) Národná kriminálna agentúra realizovala policajnú akciu v obci Veľký Meder, Trstice, Galanta a Horné Saliby. 23 policajtov z Národnej kriminálnej agentúry a Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre vykonalo 7 prehliadok viacerých priestorov. Zaistili listinné dôkazy, ako faktúry, pokladničné doklady, pečiatky a pamäťové médiá súvisiace s trestnou činnosťou. Zadržali aj tri osoby.

Organizovaná skupina podľa zistení polície pôsobila najmä na území Trnavského, Bratislavského a Nitrianskeho kraja. Úlohy mali mať rozdelené a koordinované. Presne dohodnutým spôsobom mali predstierať obchodnú činnosť vo viacerých, nimi ovládaných spoločnostiach. Išlo o dovoz kryštálového cukru z Českej republiky od viacerých dodávateľov, sprostredkovane cez ďalšie spoločnosti pre slovenského odberateľa. Napriek tomu, že išlo o dodávateľov z  členského štátu EU, dodávateľské faktúry neboli riadne zaúčtované. Miesto toho mala organizovaná skupina fiktívnymi účtovnými dokladmi, respektíve bez existencie reálnych účtovných dokladov deklarovať v daňových priznaniach iba nákup tovaru v tuzemsku. V prípade jednej spoločnosti išlo o iný spôsob trestnej činnosti. V daňových priznaniach na DPH síce priznali nadobudnutie tovaru z iného členského štátu EU, no daňovú povinnosť z jeho predaja v tuzemsku vykryli deklarovaním fiktívneho nadobudnutia tovaru od slovenských dodávateľov.  Nepravdivými daňovými priznaniami došlo k skráteniu dane viac ako 1,6 mil. eur (1.685.735,78 eur). Vyšetrovateľ navrhuje prokurátorovi stíhať všetkých troch členov organizovanej skupiny väzobne.