Polícia obvinila podnikateľov zo státisícových daňových podvodov
10. 02. 2011Úrad boja proti korupcii objasnil prípady, pri ktorých bol štát poškodený o viac ako pol milióna eur. Z trestného činu neodvedenia dane a poistného sú obvinení traja podnikatelia, dvaja z nich aj zo skrátenia dane a poistného. Od apríla 2003 do júna 2004 na základe fiktívnych faktúr a ďalších dokumentov sa traja podnikatelia neoprávneným odpočtom dane z pridanej hodnoty a skrátením dane obohatili o viac ako 513 tisíc eur. Hrozí im väzenie päť až dvanásť rokov. Stíhaní sú na slobode.
Polícia postupne zabezpečuje zákonné dôkazy v prípade siete prepojených spoločností, ktoré od roku 2003 s pomocou Ľudovíta K. štát okrádali na daniach. Ľudovít K. zabezpečoval pre rôznych podnikateľov na celom Slovensku fiktívne faktúry a doklady o ich úhrade. Polícia ho obvinila už v roku 2004 zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a z podvodu. V zmysle Trestného poriadku pribratý znalec z oblasti ekonómie, odvetvia účtovníctva postupne vypracoval znalecké posudky, pričom posledný bol doručený koncom minulého roka. Na základe dôkazov a znaleckých posudkov polícia odhaľuje ďalšie desiatky podozrivých osôb v tomto prípade. V týchto dňoch Úrad boja proti korupcii obvinil troch podnikateľov, Martina M., Romana L. a Ľubomíra V.
36-ročný Martin M., konateľ spoločnosti v Košiciach si zabezpečil od Ľudovíta K. fiktívne faktúry na dodanie technických súčiastok. Ku skutočnému dodaniu tovaru však nikdy nedošlo. Napriek tomu si faktúry riadne zaúčtoval do účtovníctva v úmysle získať neoprávnený nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty. Za obdobie od júna 2003 až do mája 2004 takto 29 fiktívnymi faktúrami a dokladmi o ich uhradení spôsobil štátu škodu viac ako 221 tisíc eur.
40-ročný Roman L., ako konateľ firmy z Partizánskeho, postupoval rovnako ako Martin M. Ten si však od septembra 2003 až do mája 2004 s pomocou Ľudovíta K. fiktívne účtoval dodanie odevu a obuvi. Polícia medzi stovkami faktúr identifikovala 22 fiktívnych, ku ktorých plneniu nedošlo. Okrem neoprávneného nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty Roman L. aj skrátil daň. Tak štátu spôsobil škodu 209 tisíc eur.
Do tretice rovnakým spôsobom okrádal štát aj 41-ročný Ľubomír V. Ako konateľ spoločnosti z Bratislavy si tiež na základe fiktívnych faktúr uplatňoval neoprávnene nadmerný odpočet DPH a skrátil dane. Najčastejšími predmety faktúr boli reklamné a propagačné služby. Podľa zistení polície na základe 19 fiktívnych faktúr a ďalších dokumentov štátu spôsobil škodu 83.5 tisíc eur.
Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii na základe nových dôkazov a znaleckých posudkov z oblasti ekonómie obvinil podnikateľov Martina M., Romana L. a Ľubomíra V. z trestného činu neodvedenia dane a poistného a Romana L. a Ľubomíra V. zároveň zo skrátenia dane a poistného. Celková vyčíslená škoda štátu vo všetkých prípadoch je viac ako 513 tisíc eur. Obvineným hrozí trest odňatia slobody na päť až dvanásť rokov, stíhaní sú na slobode.
Dôkazy a znalecké posudky nasvedčujú, že Úrad boja proti korupcii v blízkej budúcnosti obviní z podobných daňových podvodov ďalšie osoby.