Slovenskí a českí kriminalisti si vymieňali skúsenosti a poznatky z finančného vyšetrovania
21. 10. 2024Úrad boja proti organizovanej kriminalite Prezídia PZ, ktorý sa zameriava na odhaľovanie a vyšetrovanie najzávažnejších foriem trestnej činnosti, pričom metodicky usmerňuje útvary kriminálnej polície, zorganizoval 7. a 8. októbra 2024 v Bratislave odborný seminár „Aplikačná prax finančného vyšetrovania". Pozvanie prijalo 70 hostí z polície a ďalších orgánov presadzovania práva.
Seminár otvoril riaditeľ úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia PZ pplk. Mgr. Maroš Kubala, ktorý na úvod zdôraznil, že len proaktívne, paralelné a koordinované finančné vyšetrovanie trestných činov umožňuje zefektívnenie procesu identifikácie a odčerpania výnosov z trestnej činnosti, s implikáciou zabránenia ich legalizácii a prenikania do legálnej ekonomiky.
Odbornú úroveň seminára podporili skúsení experti z Národnej centrály proti organizovanému zločinu Služby kriminálnej polície a vyšetrovania Polície Českej republiky pod vedením plk. Mgr. Mariana Dvorščíka, vedúceho odboru medzinárodnej spolupráce a metodiky. Vo vystúpeniach prezentovali osvedčené metódy a postupy finančného vyšetrovania v aplikačnej praxi procesu vyhľadávania, zaisťovania a správy nezákonne nadobudnutého majetku, vrátane virtuálnych mien, aj s poukázaním na príslušnú kazuistiku.
Poznatky a skúsenosti českých kolegov z aplikačnej praxe finančného vyšetrovania ukazujú, že pri trestných činoch generujúcich výnosy len zákonné finančné vyšetrovanie paralelne vedené v trestnom konaní umožňuje dôsledné odčerpanie výnosov a vyšetrovanie ich legalizácie v zmysle zásady follow the money.
Vzrastajúce spektrum sofistikovaných foriem, metód a prostriedkov, umožňujúcich páchanie závažnej trestnej činnosti generujúcej výnosy, si vyžaduje, aby polícia na tieto nové hrozby včas a účinne reagovala. Podujatie zamerané na praktické výzvy finančného vyšetrovania reflektovalo potreby kontinuálneho profesionálneho vzdelávania, rozširovania poznatkov a sprostredkovania skúseností z aplikačnej praxe odhaľovania a vyšetrovania protiprávnej činnosti s najzávažnejšou trestnou relevanciou.
Odborný seminár prispel k rozšíreniu poznatkov a sprostredkovaniu skúseností z praktickej aplikácie využívania nástrojov finančného vyšetrovania, ako aj k rozvoju vzájomných vzťahov, posilneniu profesionálnych záujmov a partnerskej spolupráce úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru s odborným útvarom Polície Českej republiky.