Vysokorizikové, nespolupracujúce krajiny a sankciované krajiny

Vysokorizikové a nespolupracujúce krajiny

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx

http://www.policiasr.eu/swift_data/source/policia/fsj/oms/main/ZGDO22Feb2019.pdf 

FATF – zoznam krajín so strategickými nedostatkami v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a proliferácii:

https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2020.html 

Zoznam nespolupracujúcich jurisdikcií EÚ na daňové účely:

https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/ 

Sankciované krajiny

https://www.sanctionsmap.eu 

https://www.mzv.sk/zahranicna-politika/medzinarodne-sankcie

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1675 zo 14. júla 2016, ktorým sa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1675 

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/105 z 27. októbra 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, pokiaľ ide o pridanie Etiópie do zoznamu vysokorizikových tretích krajín v tabuľke v bode I prílohy

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0105

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/212 z 13. decembra 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o pridanie Srí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do tabuľky v bode I prílohy

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0212

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1467 z 27. júla 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o pridanie Pakistanu do tabuľky v bode I prílohy

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1467

Otázky a odpovede týkajúce sa zoznamu EÚ obsahujúceho nespolupracujúce daňové jurisdikcie (PDF, 201 kB)

COUNCIL CONCLUSIONS on the EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes (PDF, 363 kB)