Vysokorizikové, nespolupracujúce krajiny a sankciované krajiny
Vysokorizikové a nespolupracujúce krajiny
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
http://www.policiasr.eu/swift_data/source/policia/fsj/oms/main/ZGDO22Feb2019.pdf
Aktualizovaný zoznam EK vysokorizikových krajín:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32022R0229
FATF – zoznam krajín so strategickými nedostatkami v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a proliferácii:
https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html
Zoznam nespolupracujúcich jurisdikcií EÚ na daňové účely:
https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
Vysokorizikové tretie krajiny uvedené v zozname Európskej komisie
Sankciované krajiny
https://www.mzv.sk/zahranicna-politika/medzinarodne-sankcie
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1675 zo 14. júla 2016, ktorým sa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 dopĺňa o identifikáciu vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1675
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32022R0229
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/105 z 27. októbra 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, pokiaľ ide o pridanie Etiópie do zoznamu vysokorizikových tretích krajín v tabuľke v bode I prílohy
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0105
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/212 z 13. decembra 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o pridanie Srí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do tabuľky v bode I prílohy
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0212
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1467 z 27. júla 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o pridanie Pakistanu do tabuľky v bode I prílohy
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1467
COUNCIL CONCLUSIONS on the EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes (PDF, 363 kB)
(26.07.2024)